第460章 股东(第2/2 页)
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一个月高强度的工作,经过大浪淘沙式的大面积筛选,特别调查处终于有了收获。
这天魏应辉又将时来新叫过来开会,听取这一个月来的成果汇报。
会议室里一位特别调查处的同事站起进行了介绍:“我们对容家的资金流动情况进行了全面的监控,表面上看来没有什么大的问题,涉及的资金量不大,但对几个长期固定汇进资金的账号进行追踪之后,我们发现有些问题,它们经过太多次的转手,一般来说这都是为了掩盖资金来源的手段,反而引起我们的注意。”
“在获得一些银行的帮助后,我们终于搞清楚了这些资金的最终来源,来源都指向一家在霍齐兹群岛注册的公司,名称叫‘世荣国际投资公司’。”
“众所周知,霍齐兹群岛是避税天堂,那里的注册企业不少都是皮包公司,这家世荣国际也差不多是这种性质。我们调查了这家公司的股权登记,有重大发现,有一位单一最大股东叫容世珍,他是容家的一员,长期旅居海外,知道他的人很少。”
“还有一位股东是大家都料想不到的,他就是费映东,他持有着公司百分之十二的股权。”
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